हैदराबाद | मई 2026:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी और हीरा ग्रुप की संस्थापक नोहेरा शैख को लगभग ₹5,900–₹6,000 करोड़ के विशाल कथित पोंजी घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने कहा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शैख को गुड़गांव में एक छिपने की जगह से ईडी और हरियाणा पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया। उन पर भारत भर में लगभग 1.7 से 2 लाख निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हुए धोखा देने का आरोप है।
विशाल पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप
ईडी का दावा है कि हीरा ग्रुप ने निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए, सालाना 36% तक के रिटर्न की पेशकश की, लेकिन न तो मूलधन और न ही वादा किए गए लाभों का भुगतान किया। कथित तौर पर धन को कई संपत्तियों और व्यक्तिगत खर्चों में diverted किया गया।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि मामले से संबंधित कई संपत्तियों को पहले ही अटैच किया जा चुका है और कुछ संपत्तियों की नीलामी की गई है ताकि निवेशकों का पैसा वापस मिल सके।
मामले का पृष्ठभूमि
नोहेरा शैख, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनियों की स्थापना की, ने पिछले कई वर्षों में वित्तीय अनियमितताओं और अवैध जमा योजनाओं के आरोपों से संबंधित कई जांचों का सामना किया है। वर्तमान गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक नवीनीकरण कार्रवाई के बाद हुई है।
ईडी की जांच जारी है
अधिकारियों ने कहा कि धन के प्रवाह का पता लगाने, अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और प्रभावित निवेशकों को भुगतान के लिए संपत्तियों की वसूली के लिए आगे की जांच जारी है। शैख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और एजेंसियों के संबंधित संस्थाओं और कथित सहयोगियों के खिलाफ जांच को बढ़ाने की उम्मीद है।
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