ఈడీ హైదరాబాద్ వ్యాపార మహిళ నహ్వేరా షేక్‌ను ₹6,000 కోట్ల పాన్‌జీ స్కామ్‌లో అరెస్ట్ చేసింది.

హైదరాబాద్ | మే 2026:

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) హైదరాబాద్‌కు చెందిన వ్యాపార మహిళ మరియు హీరా గ్రూప్ స్థాపకురాలు నోహెరా షైక్‌ను సుమారు ₹5,900–₹6,000 కోట్ల భారీ పాన్‌జీ స్కామ్‌కు సంబంధించి అరెస్టు చేసింది, అధికారులు తెలిపారు.

అన్వేషకుల ప్రకారం, షైక్‌ను గురుగ్రామ్‌లోని ఒక దాచిన ప్రదేశం నుండి ఈడీ మరియు హర్యానా పోలీసుల సమన్వయ చర్య తర్వాత అరెస్టు చేశారు. ఆమె భారతదేశంలో 1.7 నుండి 2 లక్షల పెట్టుబడిదారులను అధికంగా లాభాలు వాగ్దానం చేసే పెట్టుబడి పథకాల ద్వారా మోసగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

భారీ స్థాయి మోసానికి ఆరోపణలు

ఈడీ పేర్కొన్నదాని ప్రకారం, హీరా గ్రూప్ పెట్టుబడిదారుల నుండి 36% వరకు వార్షిక లాభాలను అందించడంతో వేల కోట్లను సేకరించింది, కానీ ప్రిన్సిపల్ మరియు వాగ్దానం చేసిన లాభాలను తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైంది. ఈ నిధులు అనేక ఆస్తులు మరియు వ్యక్తిగత ఖర్చులకు మళ్లించబడ్డాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

అధికారులు కేసుకు సంబంధించి కొన్ని ఆస్తులను ఇప్పటికే జోడించారని మరియు కొన్ని ఆస్తులను పెట్టుబడిదారుల డబ్బును తిరిగి పొందడానికి వేలం వేయడం జరిగిందని తెలిపారు.

కేసు నేపథ్యం

హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్‌ను స్థాపించిన నోహెరా షైక్ గత కొన్ని సంవత్సరాలలో ఆర్థిక అసమానతలు మరియు అక్రమ డిపాజిట్ పథకాలపై అనేక అన్వేషణలను ఎదుర్కొంది. ప్రస్తుత అరెస్టు మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద పునరుద్ధరించిన చర్యల తర్వాత జరిగింది.

ఈడీ అన్వేషణ కొనసాగుతోంది

అధికారులు నిధుల ప్రవాహాన్ని గుర్తించడానికి, అదనపు లాభదాయకులను గుర్తించడానికి మరియు ప్రభావిత పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించడానికి ఆస్తులను పునరుద్ధరించడానికి మరింత అన్వేషణ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. షైక్‌ను న్యాయ కస్టడీలో పంపించారు, మరియు సంబంధిత సంస్థలు మరియు ఆరోపణలున్న సహాయకారులపై విచారణను విస్తరించడానికి ఏజెన్సీలు ఆశిస్తున్నాయి.